お問い合わせ番号：568524　最終確認日：2024年12月23日

送金サービスのAML/CFT及び金融犯罪対策の業務リーダー

社名非公開

募集内容
応募までの流れ

募集内容

職種名	送金サービスのAML/CFT及び金融犯罪対策の業務リーダー
業務内容	同社事業の信頼性を維持し法的リスクを最小化するため、加盟店の審査・オンボーディング、取引モニタリング、規制対応に関わる方針立案、運用・改善実行をご担当いただきます。 ■顧客受入時審査・疑わしい取引の監視・これらの基準策定・修正方針・対策実行 ■疑わしい取引の分析および分析結果をふまえた改善策の策定・実施・継続的な見直し ■各種法令・レギュレーション改定に伴う基準および対策方針の策定・対策実施 ■加盟店審査・途上審査および加盟店への是正指導を含む顧客管理 ■審査・監視・各種運用業務に関するシステム導入時の要件整理 ■上記担当業務における他部署との連携・調整変更の範囲：有会社の定める業務
必要な経験	■金融機関、カード会社、PSP、その他金融関連企業での業務経験（職種問わず） ■業務オペレーションの改善計画立案、改善推進経験
学歴	不問
雇用形態	正社員試用期間：有/3ヶ月
勤務地	勤務地1 東京都変更の範囲有会社の定める勤務地受動喫煙対策確認中
給与	想定年収 500 ～ 650 万円月給 39 ～ 49.9 万円
勤務時間	勤務時間 9:30 ～ 18:30（実働：8時間00分）フレックス有休憩時間：60分平均残業時間 20時間/月
休日・休暇	年間休日 125日年末年始慶弔産休育児完全週休2日（土日祝）、有給休暇（2年目以降は法定+5日）、慶弔休暇、年末年始休暇、ボランティア休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇
手当・福利厚生	財形貯蓄制度社員持ち株会、財形貯蓄、インフルエンザ予防接、婦人科検診（年1回）、確定拠出年金、育児短時間勤務制度、慶弔見舞金、定年再雇用制度、●DGCAMP（保養所）、ベネフィットステーション等
保険	健康厚生年金雇用労災

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